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晨鸣纸业(01812.HK):董事会及监事会将举行换届选举

作者:港股公告速递 2022-05-23 22:05

晨鸣纸业(01812)发布公告,该公司第九届董事会及监事会的任期将届满,董事会及监事会将举行换届选举。第十届董事会董事及监事会监事(不包括公司职工代表监事)即将于2022年6月10日举行的2022年度第一次临时股东大会上选举产生。

公司将退任的董事及监事均合乎资格并将寻求重选连任。第十届董事会将由11名董事组成,其中包括5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事;而公司第十届监事会成员将由5名监事组成,其中包括3名公司股东代表监事及2名职工代表监事。第十届董事会及监事会的任期建议自获得股东于临时股东大会批准之日起计为期三年。公司职工代表监事将由公司职工民主选出。

根据2022年5月23日举行的公司第九届董事会第二十四次临时会议决议案,董事会已提名陈洪国、胡长青、李兴春及李峰(均为退任董事)及李伟先为执行董事候选人;韩亭德及李传轩(均为退任董事)为非执行董事候选人;及尹美群、孙剑非及杨彪(均为退任董事)及李志辉为独立非执行董事候选人,以接受选举为下一届董事会任期的新董事。

根据2022年5月23日举行的公司第九届监事会第七次临时会议决议案,监事会已提名李康、潘爱玲及张宏(均为退任的股东代表监事)为股东代表监事候选人,以分别接受重选为下一届监事会任期的股东代表监事。

邱兰菊及桑爱玲(均为公司第九届监事会职工代表监事)将会或不会由公司职工另行以民主方式重选为第十届监事会的职工代表监事。

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